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대북제재 위반 신고요령 (미 해외자산관리국OFAC 및 법무부 DOJ)

최근 수정 : 2025년 1월 7일 (화) 14:59

CIA는 준군사조직이다. 대북제재 위반을 미국에 제보하는 경우, 관할 기관은 CIA가 아니라 미 법무부 및 미 해외자산관리국(OFAC)이다. 이 기관에 신고하기는 요령은 다음과 같다.

[[A. 해외자산관리국(OFAC) 에 신고하는 경우]]

초기 신고: OFAC 신고 시스템을 통해 보고서를 제출하거나 OFACDisclosures@treasury.gov로 이메일을 보내십시오. 보고서에는 다음 내용이 포함되어야 합니다: 의심되는 위반에 대한 상세한 설명(관련 개인, 단체의 이름, 거래 내용, 날짜 등). 지원 문서(거래 기록, 계약서, 이메일, 서신 등). 후속 질의를 위한 신고자 연락처. OFAC 평가: OFAC는 보고서를 검토하고 제재 위반 가능성이 있는지 평가합니다. 이 평가에는 제공된 정보 분석 및 기존 데이터와 정보 대조가 포함됩니다. 조사: OFAC가 잠재적인 위반이 있다고 판단하면 조사를 시작합니다. 이 과정에는 추가 증거 수집, 인터뷰 수행, 필요시 기타 연방 기관과의 협력이 포함됩니다. DOJ로 사건 이관: OFAC가 조사 중에 범죄 행위의 증거를 식별하면, 사건을 DOJ로 이관합니다. 이 이관에는 상세한 사건 보고서 및 수집된 모든 증거가 포함됩니다. 연락처 o Website: OFAC Reporting System o Email: OFACDisclosures@treasury.gov o Phone: (202) 622-2490 o Mail: Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, 1500 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C. 20220 [B. 법무부(DOJ)에 신고하는 경우]

[[B. 법무부(DOJ)에 신고하는 경우]]

사건 보고서 작성: 모든 증거 및 관련 정보를 포함한 상세한 사건 보고서를 준비합니다. DOJ에 연락: DOJ 신고 시스템을 통해 보고서를 제출하거나 tips@usdoj.gov로 이메일을 보내십시오. 다음 내용을 포함하십시오: 의심되는 위반에 대한 상세한 설명. 지원 문서(금융 기록, 통신 기록, 증인 진술 등). 후속 질의를 위한 연락처. DOJ 검토: DOJ는 사건을 검토하고 형사 기소를 진행할 충분한 증거가 있는지 여부를 판단합니다. 추가 조사: DOJ는 추가 증거 수집 및 사건 구축을 위해 OFAC, FBI 등과 협력하여 추가 조사를 수행할 수 있습니다. 법적 조치: DOJ가 형사 기소를 결정하면, 연방 대배심에 사건을 제출하고, 기소장을 발부하며, 연방법원에서 기소 절차를 진행합니다 사건 보고서 작성: 모든 증거 및 관련 정보를 포함한 상세한 사건 보고서를 준비합니다. DOJ에 연락: DOJ 신고 시스템을 통해 보고서를 제출하거나 tips@usdoj.gov로 이메일을 보내십시오. 다음 내용을 포함하십시오: 의심되는 위반에 대한 상세한 설명. 지원 문서(금융 기록, 통신 기록, 증인 진술 등). 후속 질의를 위한 연락처. DOJ 검토: DOJ는 사건을 검토하고 형사 기소를 진행할 충분한 증거가 있는지 여부를 판단합니다. 추가 조사: DOJ는 추가 증거 수집 및 사건 구축을 위해 OFAC, FBI 등과 협력하여 추가 조사를 수행할 수 있습니다. 법적 조치: DOJ가 형사 기소를 결정하면, 연방 대배심에 사건을 제출하고, 기소장을 발부하며, 연방법원에서 기소 절차를 진행합니다. 연락처 o Website: DOJ Reporting System o Email: tips@usdoj.gov o Phone: (202) 514-2000 o Mail: U.S. Department of Justice,

[[C. 상세 안내 문서 (영한)]]

Let's explore this situation in detail, focusing on the violation of U.S. sanctions by South Korea in helping North Korea, and the roles of the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.S. Department of Justice (DOJ) in addressing such violations.

1. Introduction to U.S. Sanctions

[[[Purpose of U.S. Sanctions]]] U.S. sanctions are designed to achieve specific foreign policy and national security objectives by restricting trade, financial transactions, and other interactions with targeted countries, entities, or individuals. Sanctions aim to:

• Deter and punish entities engaged in illicit activities, such as terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, narcotics trafficking, and human rights abuses. • Pressure targeted regimes or individuals to change their behavior. • Promote human rights, democracy, and the rule of law.

[[[Example of Sanctions Against North Korea]]]

Sanctions against North Korea are imposed to curb its nuclear and missile programs, human rights violations, and other illicit activities. These sanctions prohibit U.S. persons and entities from engaging in transactions with North Korean individuals, entities, and the government.

2. Role of OFAC in Enforcing Sanctions

Overview of OFAC The Office of Foreign Assets Control (OFAC) is a division of the U.S. Department of the Treasury. OFAC is responsible for administering and enforcing economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals. OFAC's key responsibilities include:

• Identifying and Targeting: OFAC identifies and targets individuals, entities, and countries subject to U.S. sanctions. This includes maintaining the Specially Designated Nationals (SDN) List, which lists individuals and entities that U.S. persons are prohibited from dealing with. • Licensing and Permits: OFAC issues licenses and permits for certain activities that may otherwise be prohibited under sanctions regulations. • Civil Penalties: OFAC has the authority to impose civil penalties for violations of sanctions regulations. Investigative Process

When OFAC identifies a potential violation of sanctions, it follows a structured investigative process:

1. Initial Review: OFAC reviews reports of potential violations, which may come from various sources, including voluntary disclosures, whistleblowers, financial institutions, and other government agencies. 2. Assessment and Analysis: OFAC assesses and analyzes the reported information to determine if there is sufficient evidence of a sanctions violation. 3. Investigation: If warranted, OFAC initiates an investigation, gathering additional evidence, conducting interviews, and collaborating with other agencies. 4. Civil Penalties: If OFAC determines that a violation has occurred, it may impose civil penalties, such as fines, on the violators.

3. Role of DOJ in Enforcing Sanctions

[[[Overview of DOJ]]]

The U.S. Department of Justice (DOJ) is responsible for enforcing federal laws, including those related to sanctions violations. The DOJ's key responsibilities include: • Criminal Prosecution: The DOJ prosecutes individuals and entities that violate U.S. sanctions laws, seeking criminal penalties such as imprisonment and fines. • International Cooperation: The DOJ collaborates with international law enforcement agencies to investigate and prosecute transnational crimes related to sanctions violations. • Legal Advice and Representation: The DOJ provides legal advice to federal agencies on international legal matters and represents the U.S. in international legal proceedings.

[[Investigative and Prosecution Process]]

When the DOJ receives a referral from OFAC or identifies a potential criminal violation of sanctions, it follows a structured process:

1. Case Review: The DOJ reviews the case to determine if there is sufficient evidence to pursue criminal charges. 2. Further Investigation: The DOJ may conduct additional investigations to gather more evidence and build a strong case. This may involve working with OFAC, the FBI, and other federal agencies. 3. Legal Action: If the DOJ decides to pursue criminal charges, it will file charges against the individuals or entities involved. This process includes presenting the case to a grand jury, issuing indictments, and proceeding with prosecutions in federal court. 4. Prosecution and Sentencing: The DOJ prosecutes the case in federal court, aiming to secure convictions and appropriate sentences. Penalties for sanctions violations can include significant fines, imprisonment, and other legal consequences.

4. Reporting and Documenting Sanctions Violations

[[[Reporting to OFAC]]]

Individuals or entities can report potential violations of U.S. sanctions to OFAC. Here are the steps to report such violations:

1. Initial Report: Submit a detailed report to OFAC through the OFAC Reporting System or via email at OFACDisclosures@treasury.gov. The report should include: o Detailed deion of the suspected violation, including the names of individuals or entities involved, the nature of the transactions, and any relevant dates. o Supporting documents, such as transaction records, contracts, emails, and correspondence. o Contact information of the person making the report for follow-up and further inquiries.

2. OFAC’s Assessment: OFAC reviews the report and assesses whether there is a potential violation of U.S. sanctions laws. This assessment involves analyzing the provided information and cross-referencing it with existing data and intelligence.

3. Investigation: If OFAC determines that a potential violation exists, it may initiate an investigation. This involves gathering additional evidence, conducting interviews, and collaborating with other federal agencies as needed.

4. Case Referral to DOJ: If OFAC identifies evidence of criminal activity during its investigation, it may refer the case to the DOJ. This referral includes a detailed case report, evidence, and any relevant intelligence. [[[Reporting to DOJ]]]

When reporting potential violations to the DOJ, follow these steps:

1. Case Report: Prepare a detailed case report, including all evidence and relevant intelligence. 2. Contact DOJ: Submit the report to the DOJ through the DOJ Reporting System or via email at tips@usdoj.gov. Include: o Detailed deion of the suspected violation. o Supporting documents, such as financial records, communication records, and witness statements. o Contact information for follow-up inquiries. 3. DOJ’s Review: The DOJ reviews the case to determine if there is sufficient evidence to pursue criminal charges. 4. Further Investigation: The DOJ may conduct additional investigations to gather more evidence and build a strong case. 5. Legal Action: If the DOJ decides to pursue criminal charges, it will file charges against the individuals or entities involved. 5. Addressing the Violation: Case Study of South Korean Entities Helping North Korea Hypothetical Scenario In this hypothetical scenario, South Korean entities are found to be helping North Korea, which violates U.S. sanctions. Here’s how OFAC and the DOJ would address the situation:

[[[Initial Detection and Reporting]]]

1. Whistleblower Report: A whistleblower reports that a South Korean company is engaging in transactions with North Korean entities, in violation of U.S. sanctions. 2. Submission to OFAC: The whistleblower submits a detailed report to OFAC, including names, transaction details, and supporting documents.

[[[OFAC’s Role]]]

1. Assessment: OFAC assesses the report and determines that there is sufficient evidence to warrant an investigation. 2. Investigation: OFAC initiates an investigation, gathering additional evidence, interviewing witnesses, and collaborating with South Korean authorities. 3. Case Referral to DOJ: OFAC identifies evidence of criminal activity and refers the case to the DOJ, including a detailed case report and all gathered evidence.

[[[DOJ’s Role]]]

1. Case Review: The DOJ reviews the case and determines that there is sufficient evidence to pursue criminal charges. 2. Further Investigation: The DOJ conducts further investigations in collaboration with OFAC, the FBI, and South Korean authorities. 3. Legal Action: The DOJ files criminal charges against the South Korean entities and individuals involved. 4. Prosecution and Sentencing: The DOJ prosecutes the case in federal court, aiming to secure convictions and appropriate sentences, including significant fines and imprisonment.

6. Required Documents and Contact Information

[[[Documents for Reporting to OFAC]]] • Detailed Deion: Comprehensive deion of the suspected violation, including names, dates, and nature of the transactions. • Supporting Documents: Transaction records, contracts, emails, and correspondence. • Contact Information: Contact information of the person making the report for follow-up and further inquiries. Documents for DOJ Investigation • Case Report: Detailed case report from OFAC, including all evidence and relevant intelligence. • Witness Statements: Statements from witnesses or individuals with knowledge of the violation. • Financial Records: Financial documents that demonstrate the transactions and flow of funds related to the violation. • Communication Records: Records of communications between the involved parties, such as emails, phone logs, and messages.

Contact Information for Reporting

OFAC Contact Information • Website: OFAC Reporting System • Email: OFACDisclosures@treasury.gov • Phone: (202) 622-2490 • Mail: Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, 1500 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C. 20220 DOJ Contact Information • Website: DOJ Reporting System • Email: tips@usdoj.gov • Phone: (202) 514-2000 • Mail: U.S. Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C. 20530-0001

Conclusion The collaboration between OFAC and the DOJ is essential for enforcing i need an exact translation to korean

물론입니다, Erne. 다음은 이전에 설명한 내용을 한국어로 번역한 것입니다:

1. 미국 제재의 개요

[[[미국 제재의 목적]]]

미국 제재는 특정 외교 정책 및 국가 안보 목표를 달성하기 위해 무역, 금융 거래, 기타 상호작용을 제한하는 조치입니다. 제재의 목적은 다음과 같습니다:

• 테러리즘, 대량살상무기 확산, 마약 밀매, 인권 침해 등 불법 활동에 관여하는 개인이나 단체를 억제하고 처벌하기 위해. • 특정 국가나 개인의 행동 변화를 압박하기 위해. • 인권, 민주주의, 법치주의를 촉진하기 위해.

[[[북한에 대한 제재의 예]]]

북한에 대한 제재는 북한의 핵 및 미사일 프로그램, 인권 침해, 기타 불법 활동을 억제하기 위해 시행됩니다. 이러한 제재는 미국인과 기업이 북한 개인, 단체, 정부와 거래하는 것을 금지합니다.

2. 제재 집행에서의 OFAC의 역할

[[[OFAC 개요]]]

해외자산통제실(OFAC)은 미국 재무부의 한 부서로, 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표에 기반한 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행하는 책임을 집니다. OFAC의 주요 역할은 다음과 같습니다: • 대상 식별 및 타겟팅: OFAC는 제재 대상인 개인, 단체, 국가를 식별하고 타겟팅합니다. 이는 미국인이 거래를 금지하는 특별지정국민(SDN) 목록을 유지하는 것을 포함합니다. • 라이센스 및 허가 발급: OFAC는 제재 규정에 따라 허용되지 않는 활동에 대한 라이센스와 허가를 발급합니다. • 민사 처벌: OFAC는 제재 규정 위반에 대한 민사 처벌을 부과할 권한이 있습니다.

[[[조사 과정]]]

OFAC가 제재 위반 가능성을 식별할 때, 다음의 구조화된 조사 과정을 따릅니다: 1. 초기 검토: OFAC는 자발적 신고, 내부고발자, 금융기관, 기타 정부 기관 등 다양한 출처로부터 잠재적 위반 보고를 검토합니다. 2. 평가 및 분석: OFAC는 보고된 정보를 평가하고, 제재 위반 가능성이 있는지 여부를 결정합니다. 3. 조사: 필요할 경우, OFAC는 추가 증거 수집, 인터뷰 수행, 기타 기관과의 협력을 통해 조사를 시작합니다. 4. 민사 처벌: OFAC가 위반을 결정하면, 관련 개인이나 단체에 대해 벌금 등의 민사 처벌을 부과할 수 있습니다.

3. 제재 집행에서의 DOJ의 역할

[[[DOJ 개요]]]

미국 법무부(DOJ)는 제재 위반을 포함한 연방법을 집행할 책임이 있습니다. DOJ의 주요 역할은 다음과 같습니다: • 형사 기소: DOJ는 미국 제재 법률을 위반한 개인과 단체를 기소하고, 감금 및 벌금과 같은 형사 처벌을 추구합니다. • 국제 협력: DOJ는 국제 법 집행 기관과 협력하여 제재 위반과 관련된 초국적 범죄를 조사하고 기소합니다. • 법률 자문 및 대리: DOJ는 국제 법적 문제에 대해 연방 기관에 법률 자문을 제공하고, 국제 법적 절차에서 미국을 대리합니다.

[[[조사 및 기소 과정]]] DOJ가 OFAC로부터 사건을 접수하거나 제재 위반 가능성을 식별할 때, 다음의 구조화된 과정을 따릅니다:

1. 사건 검토: DOJ는 기소할 충분한 증거가 있는지 여부를 결정하기 위해 사건을 검토합니다. 2. 추가 조사: DOJ는 추가 증거 수집 및 사건 구축을 위해 OFAC, FBI, 기타 연방 기관과 협력하여 추가 조사를 수행할 수 있습니다. 3. 법적 조치: DOJ가 형사 기소를 결정하면, 연방 대배심에 사건을 제출하고, 기소장을 발부하며, 연방법원에서 기소 절차를 진행합니다. 4. 기소 및 형벌: DOJ는 연방법원에서 사건을 기소하며, 유죄 판결 및 적절한 형벌(벌금 및 감금)을 확보하기 위해 노력합니다.

4. 제재 위반 신고 및 문서화

[[[OFAC에 제재 위반 신고]]]

개인 또는 단체는 OFAC에 제재 위반 가능성을 신고할 수 있습니다. 다음은 제재 위반을 신고하는 단계입니다:

1. 초기 신고: OFAC 신고 시스템을 통해 보고서를 제출하거나 OFACDisclosures@treasury.gov로 이메일을 보내십시오. 보고서에는 다음 내용이 포함되어야 합니다: o 의심되는 위반에 대한 상세한 설명(관련 개인, 단체의 이름, 거래 내용, 날짜 등). o 지원 문서(거래 기록, 계약서, 이메일, 서신 등). o 후속 질의를 위한 신고자 연락처. 2. OFAC 평가: OFAC는 보고서를 검토하고 제재 위반 가능성이 있는지 평가합니다. 이 평가에는 제공된 정보 분석 및 기존 데이터와 정보 대조가 포함됩니다. 3. 조사: OFAC가 잠재적인 위반이 있다고 판단하면 조사를 시작합니다. 이 과정에는 추가 증거 수집, 인터뷰 수행, 필요시 기타 연방 기관과의 협력이 포함됩니다. 4. DOJ로 사건 이관: OFAC가 조사 중에 범죄 행위의 증거를 식별하면, 사건을 DOJ로 이관합니다. 이 이관에는 상세한 사건 보고서 및 수집된 모든 증거가 포함됩니다. DOJ에 제재 위반 신고 DOJ에 제재 위반을 신고할 때, 다음 단계를 따르십시오: 1. 사건 보고서 작성: 모든 증거 및 관련 정보를 포함한 상세한 사건 보고서를 준비합니다. 2. DOJ에 연락: DOJ 신고 시스템을 통해 보고서를 제출하거나 tips@usdoj.gov로 이메일을 보내십시오. 다음 내용을 포함하십시오: o 의심되는 위반에 대한 상세한 설명. o 지원 문서(금융 기록, 통신 기록, 증인 진술 등). o 후속 질의를 위한 연락처. 3. DOJ 검토: DOJ는 사건을 검토하고 형사 기소를 진행할 충분한 증거가 있는지 여부를 판단합니다. 4. 추가 조사: DOJ는 추가 증거 수집 및 사건 구축을 위해 OFAC, FBI 등과 협력하여 추가 조사를 수행할 수 있습니다. 5. 법적 조치: DOJ가 형사 기소를 결정하면, 연방 대배심에 사건을 제출하고, 기소장을 발부하며, 연방법원에서 기소 절차를 진행합니다.

5. 남북한 지원 시나리오에 대한 대응 사례 연구

[[[가상 시나리오]]] 이 가상 시나리오에서, 한국 단체가 북한을 지원하여 미국 제재를 위반한 사례를 살펴보겠습니다.

[[[초기 감지 및 보고]]] 1. 내부고발자 신고: 내부고발자가 한국 회사가 북한 단체와 거래하여 미국 제재를 위반하고 있다고 신고합니다. 2. OFAC에 제출: 내부고발자는 OFAC에 관련 이름, 거래 세부 사항 및 지원 문서를 포함한 상세한 보고서를 제출합니다. [[[OFAC 역할]]] 1. 평가: OFAC는 보고서를 평가하고 조사가 필요하다고 판단합니다. 2. 조사: OFAC는 추가 증거 수집, 증인 인터뷰, 한국 당국과의 협력을 통해 조사를 시작합니다. 3. DOJ로 사건 이관: OFAC는 범죄 행위의 증거를 식별하고 사건을 DOJ로 이관합니다. 이 이관에는 상세한 사건 보고서 및 수집된 모든 증거가 포함됩니다. [[[DOJ 역할]]] 1. 사건 검토: DOJ는 사건을 검토하고 형사 기소를 진행할 충분한 증거가 있는지 여부를 판단합니다. 2. 추가 조사: DOJ는 OFAC, FBI, 한국 당국과 협력하여 추가 증거 수집 및 사건 구축을 위해 추가 조사를 수행합니다. 3. 법적 조치: DOJ는 관련 개인 및 단체를 형사 기소합니다. 4. 기소 및 형벌: DOJ는 연방법원에서 사건을 기소하며, 유죄 판결 및 적절한 형벌(벌금 및 감금)을 확보하기 위해 노력합니다. 6. 요구 문서 및 연락처 정보

OFAC에 신고할 문서 • 상세 설명: 의심되는 위반에 대한 포괄적인 설명(관련 개인, 날짜, 거래 내용 등). • 지원 문서: 거래 기록, 계약서, 이메일, 서신 등. • 연락처 정보: 후속 질의를 위한

미국시민이 아니어도 되나? can a foreigner file the complaint as well? Yes, a foreigner can also file a complaint about potential violations of U.S. sanctions. The Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.S. Department of Justice (DOJ) accept reports and tips from individuals regardless of their nationality. Here’s how a foreigner can report a potential violation: Reporting to OFAC 1. Initial Report: o A foreigner can submit a detailed report to OFAC through the OFAC Reporting System or via email at OFACDisclosures@treasury.gov. o Include a comprehensive deion of the suspected violation, names of individuals or entities involved, nature of the transactions, relevant dates, and supporting documents like transaction records, contracts, emails, and correspondence. o Provide contact information for follow-up inquiries. 2. Contact Information: o Website: OFAC Reporting System o Email: OFACDisclosures@treasury.gov o Phone: (202) 622-2490 o Mail: Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, 1500 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C. 20220 Reporting to DOJ 1. Case Report: o Prepare a detailed case report, including all evidence and relevant intelligence. o Submit the report to the DOJ through the DOJ Reporting System or via email at tips@usdoj.gov. Include a detailed deion of the suspected violation, supporting documents, and contact information for follow-up inquiries. 2. Contact Information: o Website: DOJ Reporting System o Email: tips@usdoj.gov o Phone: (202) 514-2000 o Mail: U.S. Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C. 20530-0001 Both OFAC and the DOJ welcome information from any individual who has credible information about potential violations of U.S. sanctions, regardless of nationality. If you have specific details or evidence, it is crucial to include them in your report to aid the investigation.

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