빗썸 이상거래감지시스템(FDS) 아주 바람직한 이유

비갤러(112.147) 2025.01.09 13:38:42

조회 58 추천 0 댓글 0

일반 사용자들이 생각했을 땐 이게 존나 귀찮고

지들 좆대로 걸어버린다고 생각할 수도 있는데 은근 혁신적인 시스템임

이게 왜 혁신적이냐? 이거 하나로 돈세탁을 막아버리거든

뭔소리냐고? 빗썸이 일입금 5억이 맥스인건 알지?

돈세탁을 하려는 범죄집단이 농협장 출금한도 5억맥스 풀어버리고

빗썸 한도도 5억까지 풀어버리고 코인으로 이체를 해서 해외가상자산거래소(바이낸스,바이비트 등) 으로

코인을 옮기는데 이게 예전에는 어지간하면 5억맥스 풀로 찍어도 문제가 전혀 없었음

근데 이제는 빗썸에 입금을 하고 해외거래소로 코인을 옮기는데 3회정도 하면 이상감지시스템 (FDS)이 걸리면서

거래를 못하게 막아버림 이게 존나 혁신적인거임

불법자금을 운용하는 범죄집단 입장에선 은행에 신고가 들어오기전에 빠르게 자금을 세탁해야 되는데 세탁줄을 막아버리니까 자동으로 불법자금도

사용을 못하는 상황이 생겨버린거임

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