개석우 out ㅋㅋ - 비트코인 갤러리

개석우 out ㅋㅋ모바일에서 작성

ㅇㅇ(211.234) 2025.02.18 11:12:27

조회 38 추천 2 댓글 0

FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청과 관련해 현장검사를 한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 의심 사례를 수십만건 발견한 것으로 알려졌다.

금융기관은 자금세탁 방지를 위해 거래 고객의 신분증으로 신원정보를 확인해야 하는데, 업비트는 이 과정을 부실하게 처리한 것으로 파악됐다.

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