북한으로의 자금 송금에 대한 제재 위반은 심각한 범죄로, 해당 국가와 집행 메커니즘에 따라 형사 및 민사 모두 상당한 처벌을 받을 수 있습니다. 개요는 다음과 같습니다.

미국

미국 외국자산통제국(OFAC)은 북한에 대한 제재를 시행합니다. 이러한 제재를 위반할 경우 다음과 같은 처벌을 받을 수 있습니다.

민사 처벌:

위반당 최대 356,579달러 또는 거래 금액의 2배(2023년 기준, 업데이트 대상)

형사 처벌:

개인: 위반당 최대 20년 징역 및/또는 최대 1,000,000달러 벌금.

법인: 1,000,000달러를 초과할 수 있는 상당한 벌금.

추가적 결과로는 자산 압수, 수출 특권 거부, 명예 훼손이 있습니다.

유럽 연합

EU는 공통 외교 및 안보 정책(CFSP)을 통해 제재를 시행합니다. 이러한 제재를 위반하면 다음과 같은 결과가 초래될 수 있습니다.

벌금: 거래 가치에 비례하며, 종종 상당합니다.

형사 기소: 개인에게는 징역형, 회사에는 막대한 벌금이 부과될 수 있습니다.

유엔 및 기타 관할권

유엔 안전보장이사회 결의안을 준수하는 국가는 자체적인 처벌을 부과할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

벌금 또는 자산 동결.

잠재적으로 징역형으로 이어질 수 있는 형사 고발.

가중 요인

다음의 경우 처벌이 가중될 수 있습니다.

위반에 많은 금액이 관련된 경우.

금지된 활동(예: 핵무기 개발 또는 인권 침해)을 지원하려는 지식이나 의도가 있는 경우.

조직적 또는 반복적 노력의 일부인 경우.

위반을 피하는 방법

실사 수행: 모든 거래의 최종 사용자와 목적을 확인합니다.

법률 고문과 상담: 관할권의 제재법 준수를 위해.

면허 신청: 일부 활동에는 특정 정부 승인이 필요할 수 있습니다.