디시인사이드 갤러리

갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리

갤러리 본문 영역

가상자산 이상거래 감시 체계 구축 “불공정거래, 엄중 조치”

IT동아갤로그로 이동합니다. 2024.07.09 16:59:52
조회 184 추천 0 댓글 0
[IT동아 한만혁 기자] 오는 7월 19일 ‘가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법)’이 시행되면 가상자산 시장의 불공정거래 행위가 금지되고, 가상자산거래소는 이상거래를 상시 감시해야 한다.

이에 금융감독원은 지난 2월 가상자산거래소 준비 사항 및 지원방안을 담은 규제 이행 로드맵을 발표하고, 이상거래 감시 체계의 구축 및 운영을 지원했다. 가상자산거래소가 이상거래 감시 의무를 원활하게 수행하도록 월별 체크리스트를 제공하고, 진행 상황을 주기적으로 확인 후 필요한 경우 현장 방문을 통해 자문을 제공했다. 이를 통해 현재 주요 가상자산거래소는 이상거래 상시 감시 체계 구축을 완료하고 모의 테스트까지 진행했다.


가상자산이용자법이 시행되면 가상자산 불공정거래가 금지된다 / 출처=셔터스톡


이상거래 감시 체계 구축 완료


이상거래 감시 체계는 이용자의 이상거래 감지 시 혐의자 연계성, 매매자료, 계정 개설 정보, 주문 매체 및 입출금 정보 등을 분석해 불공정거래 여부를 확인하고, 금융당국이나 수사기관에 통보 및 신고하는 절차로 진행된다.

이를 위해 금융감독원과 가상자산거래소는 지난 1월부터 매매자료 축적, 이상거래 적출, 심리, 통보 및 신고에 대한 기준을 마련하고 시스템을 구축했다.

매매자료 축적 시스템의 경우 거래소마다 양식이 다르고, 자료 축적이 미비했던 것을 개선해 통일된 양식 기준을 마련하고 그에 맞춰 전산시스템을 구축했다. 또한 ▲혐의 계정의 매매 주문이 시세 변동에 미친 영향을 확인할 수 있는 호가 정보 ▲혐의 계정과 연계성이 있는 계정을 찾는데 유용한 매매 주문 IP, 주문 매체 유형 등의 매매 정보도 새로 축적하도록 했다.

이상거래 적출 시스템은 한국거래소(KRX) 이상거래 적출 기준을 기반으로 여러 차례 시뮬레이션하면서 적출 모형과 계량지표를 마련했다. 가령 시세조종이 의심되는 이상거래의 경우 가격, 거래량이 정상범위를 벗어난 종목과 기간을 탐지하고, 주문 및 체결 관여율 등이 높은 계정을 적출하는 방식으로 진행한다.


이상거래 감시 체계 업무 추진 경과 / 출처=금융감독원



이상거래 심리 체계는 금융감독원이 불공정거래 혐의 유무 판단을 돕기 위해 마련한 구체적인 심리 방법과 모범사례를 통해 구축했다. 현재 주요 거래소는 이상거래 적출·분석·심리가 가능한 전문 인력으로 전담 조직을 구성하고 모의 심리 업무를 진행 중이다.

혐의 사항의 통보 및 신고 체계를 위해 금융감독원은 금융당국에 통보하거나 수사기관에 신고해야 하는 혐의 사항에 대해 ▲부당이득, 매매 금액 등 통보 대상의 계량적 기준 ▲사회적 물의 야기 또는 공정한 시장거래 질서 저해 등 명확한 기준을 제시했다. 또한 금융감독원과 5대 원화거래소간 데이터 송수신을 위한 전용회선을 설치하고, 각 거래소 상시 감시 부서와 핫라인을 구축하는 등 긴밀하고 신속한 보고 체계를 마련했다.

불공정거래 행위, 엄중 조치한다


금융당국은 가상자산이용자보호법 시행 즉시 불공정거래 조사 업무를 시작한다. 이를 위해 금융감독원과 금융위원회는 가상자산 불공정거래 조사 전담 조직을 각각 신설하고 관련 하위 법규도 마련했다. 이상거래 감시 체계 구축 역시 불공정거래 행위 감시를 위함이다. 또한 지난 1월부터 금감원 홈페이지에 가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터를 운영하고 있다.

불공정거래 조사를 위해 유관 기관과의 협력 체계도 강화했다. 검찰과의 협력 강화, 수사기관 신고 시스템 마련, 한국인터넷진흥원(KISA)과의 조사 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 불공정거래 행위 조사 시에는 외국 감독당국 및 해외 가상자산 거래소와의 공조, 디지털 전산사고 진위 분석 등 다양한 조사기법을 유기적으로 활용할 계획이다.


가상자산 불공정거래 조사 업무 흐름도 / 출처=금융위원회



금융당국은 거래소의 이상거래 심리 결과 통보, 신고센터를 통한 불공정거래 제보 접수, 자체 시장 모니터링을 통해 의심 사건 조사를 개시한다. 조사가 끝나면 가상자산조사심의위원회 심의를 거쳐 불공정거래 행위 경중에 따라 고발, 수사기관 통보, 과징금 부과, 경고, 주의 등 5단계로 나눠 조치한다.

금융당국이 감시하는 불공정거래 행위는 ▲발행재단 관계자 등 내부자가 가상자산 관련 중요정보 공개 전 자신의 매매에 이용하거나 타인에게 전달해 매매하는 행위, 내부자로부터 정보를 받아 매매하는 행위 등 ‘미공개정보 이용’ ▲마치 매매가 성황인 것처럼 만드는 자전거래, 반복적인 고가 매수주문으로 시세를 인위적으로 상승 및 고정시키는 행위 등 ‘시세 조종’ ▲허위 보도자료 배포, 유통량 조작 등 투자자를 속이고 시세를 급등하게 만들거나 부정한 수단으로 거래량을 통제한 후 자신의 가상자산을 고가에 매도해 부당이득을 실현하는 행위 등 ‘부정 거래’ 등이다.

금융감독원은 “주요 불공정거래 행위에 대해 엄중히 조치함으로써 시장 경각심을 높이고, 가상자산 시장의 공정하고 투명한 거래 질서를 확립할 계획”이라고 전했다.

글 / IT동아 한만혁 기자 (mh@itdonga.com)

사용자 중심의 IT 저널 - IT동아 (it.donga.com)



▶ 가상자산 사업자 영업 종료 가이드 개정 ‘이용자 보호 준수’▶ [크립토 퀵서치] 가상자산은 왜 만들었나요?▶ 가상자산 거래소, 거래지원 자율규제 마련···7월 19일 시행



추천 비추천

0

고정닉 0

0

댓글 영역

전체 댓글 0
등록순정렬 기준선택
본문 보기

하단 갤러리 리스트 영역

왼쪽 컨텐츠 영역

갤러리 리스트 영역

갤러리 리스트
번호 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
설문 손해 보기 싫어서 피해 입으면 반드시 되갚아 줄 것 같은 스타는? 운영자 24/11/18 - -
4564 [생활 속 IT] 카카오톡 팀채팅, 입력코드로 한꺼번에 친구 추가한다 IT동아갤로그로 이동합니다. 08:29 20 0
4563 [투자를IT다] 2024년 11월 3주차 IT기업 주요 소식과 주가 흐름 IT동아갤로그로 이동합니다. 00:28 1818 0
4562 [창업도약+경북대] 허드슨에이아이 “팀버(Timbr)로 크리에이터 글로벌 진출 가교 역할할 것” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.22 47 0
4561 [ENSL 2024] 누구나 쉽게 버튜버 만들어주는 동영상 서비스 ‘에이플라’ [7] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.22 5072 2
4560 [리뷰] AI PC로 거듭난 비즈니스 노트북, 에이수스 엑스퍼트북 P5(P5405) [2] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.22 738 0
4559 [부산창경 BEF 2024] 바다플랫폼 “블록체인 세이피안, 식품 생산·유통 안전 지킨다” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.22 68 0
4558 [부산창경 BEF 2024] 엘리코퍼레이션 “인도 여성 인권 신장하는 콘택트렌즈 전문 브랜드” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.22 55 0
4557 [창업도약+경북대] 에이스에듀 “버추얼 아이돌로 전 세계에 K-콘텐츠의 매력 알릴 것” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.22 52 0
4556 전문가가 제시하는 스타트업 ESG 경영 전략…’2024 서울 스타트업 ESG 포럼’ [1] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.21 1703 0
4555 수원대학교 'WoW 스타트업 브랜치 오픈이노베이션' 개최 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.21 87 0
4554 [스타트업리뷰] 로닉 “인공지능 맞춤형 음식 도우미, AI 로봇셰프 큐브” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.21 4805 0
4553 [IT기획자의 탄생] 3. IT기획자에게 필요한 상상력과 글로벌 전략 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.21 96 0
4552 [IT’s 가성비] 삼성 크리스탈 UHD TV, 2024년형/85인치 모델에 눈길? IT동아갤로그로 이동합니다. 11.21 1891 0
4551 [스케일업] 클리카 [3] 피터 노빅과의 대담으로 살펴본 'AI 스타트업'의 방향성 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.21 97 0
4550 [생활 속 IT] LG 가전 활용도 넓히는 'LG ThinQ' 연결 및 사용법 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.21 88 0
4549 [생활 속 IT] 소프트웨어 활용 습관 바꿔줄 윈도 11 ‘가상 데스크톱’ [1] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.20 187 0
4548 [부산창경 BEF 2024] 기술로 문제 풀이와 오답 노트 작성 효율 높인 ‘프라이머스’ IT동아갤로그로 이동합니다. 11.20 106 0
4547 IBM-연세대, 슈퍼컴 능가하는 127 큐비트 양자컴퓨터 국내 첫 도입 [3] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.20 4884 4
4546 [주간스타트업동향] 휴머닉스, 위플로 CES 2025 혁신상 수상 外 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.20 178 0
4545 [부산창경 BEF 2024] 만만한녀석들 “모듈형 집기로 친환경 MICE 산업 선도한다” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.20 100 0
4544 [부산창경 BEF 2024] 나누기월드 “외국인 유학생, 장애인 문제 해결에 기여” [4] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.20 343 0
4543 선박 제조업의 디지털 전환 이끄는 ‘버추얼 트윈’ 기술 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.19 128 0
4542 에릭슨엘지 “네트워크도 API로 제공…개발자 참여 독려해야” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.19 124 0
4541 [IT애정남] 노트북 SSD의 OEM 파티션, 삭제해도 되나요? IT동아갤로그로 이동합니다. 11.19 126 0
4540 [부산창경 BEF 2024] 그린에너지(주) “산업 현장 악취·유해물질 플라즈마로 해결” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.19 125 0
4539 [자동차와 法] 행락철 교통사고 책임과 법적 대처 방안 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.19 717 0
4538 아이작 컨셉츠 김태영 대표, "반도체·열유체 공학의 산학협력 교두보 만들겠다" IT동아갤로그로 이동합니다. 11.19 122 0
4537 [시승기] 돋보이는 디자인과 안전 사양 ‘KGM 액티언’ [1] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.18 437 0
4536 +불필요한 PC 앱, 지우려면 이렇게! [이럴땐 이렇게!] [1] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.18 5179 5
4535 [스케일업] 반프 [3] 정예솔 전략총괄 “반프의 가치, 글로벌 시장에서도 매력적” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.18 151 0
4534 [주간투자동향] 숨빗AI, 50억 원 규모 시드 투자 유치 外 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.18 142 0
4533 [투자를IT다] 2024년 11월 2주차 IT기업 주요 소식과 주가 흐름 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.16 238 0
4532 [스케일업] 보라웨어 [2] 전영복ㆍ이효주 “구성원 복지ㆍ기업 성장이 공존하는 곳” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 231 0
4531 [생성 AI 길라잡이] 8종의 AI 모델 골라 쓰는 ‘SKT 에이닷’ 웹 버전 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 221 0
4530 디지포레, “제조산업의 디지털 전환, ‘팩토리얼 프로’로 앞당길 것" IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 213 0
4529 [리뷰] 모니터링 헤드폰의 새로운 기준점 제시, 소니 MDR-M1 [5] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 6295 1
4528 [2024 고려대] 스페이스점프 “자영업·소상공인 기자재의 모든 것, 소상공간” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 200 0
4527 퀄컴, 온디바이스 AI·차량 전동화에 초점 맞춘 최신 솔루션 선보여 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 220 0
4526 [창업도약+경북대] 비빔블 “비커스ㆍ버튜디오로 상상 이상의 가상경험 제공할 것” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 179 0
4525 [AI와 미래] 기존 저작물은 AI 학습에 어디까지 활용할 수 있을까? IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 1401 0
4524 [월간자동차] 24년 10월, 신차 등록 두 달 연속 증가…싼타페 판매 1위 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.15 176 0
4523 [리뷰] 10G 업링크 지원 네트워크 스위치, 넷기어 GS108MX IT동아갤로그로 이동합니다. 11.14 199 0
4522 데이터 주권 강조하는 소버린 AI, 진정한 의미는? [1] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.14 763 0
4521 [스케일업] 스쿨버스 [3] 통학버스 전문 플랫폼 개발자 인터뷰 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.14 202 0
4520 [UDC 2024] 다양한 산업을 변화시키는 블록체인의 힘 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.14 194 0
4519 로봇과 문화예술의 만남, 브이디컴퍼니x장 줄리앙의 종이세상 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.14 353 0
4518 [IT애정남] 갤럭시워치를 아이폰과 연결해서 쓸 수 있나요? IT동아갤로그로 이동합니다. 11.13 4686 0
4517 [신차공개] BMW ‘뉴 4시리즈 그란 쿠페’·로터스 ‘에메야’ 공식 출시 [3] IT동아갤로그로 이동합니다. 11.13 4819 1
4516 [스타트업-ing] 오아시스 스튜디오 “OVP·오닉스·디보틀로 콘텐츠 에코시스템 구축” IT동아갤로그로 이동합니다. 11.13 208 0
4515 [생활 속 IT] 취업 서류, 정부24에서 내려받는 법 IT동아갤로그로 이동합니다. 11.12 240 0
뉴스 BTS 지민, '마마 어워즈' 첫날 대상…로제 '아파트' 무대 첫공개(종합) 디시트렌드 14:00
갤러리 내부 검색
제목+내용게시물 정렬 옵션

오른쪽 컨텐츠 영역

실시간 베스트

1/8

뉴스

디시미디어

디시이슈

1/2